Caserta. Frode fiscale, sequestrati 520.000 Euro a due societa'
20:29:10 6430
Guardia di Finanza di Caserta - Interporto di Marcianise. Questa mattina Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise ha dato esecuzione al sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - su richiesta della Procura della Repubblica - su beni, del valore complessivo di oltre 520.000,00 euro.
Il sequestro è stato disposto nei confronti della "SOCIETA EUROPEA DIPARTECIPAZIONE 1992" S.r.l. (S.E.P. 92 S.r.I.) e della "RAIL ITALIA" S.r.1. in liquidazione, entrambe con sede presso l'lnterporto Marcianise di Maddaloni. La "S.E.P. 92" S.r.l. è una holding che, per il tramite di una societa di diritto olandese controllata al 100% (TONARD INVESTMENTS B.V.), detiene la maggioranza del pacchetto azionario (82,7%) della "INTERPORTO SUD EUROPA" S.p.A. ("I.S.E." S.p.A.), che Sta realizzando il "Polo interportuale".
L'adozione della misura cautelare rappresenta l'epilogo di complesse ed articolate indagini effettuate dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura, che hanno accertato come "S.E.P." 92 S.r.I. e "RAIL ITALIA" S.r.I. avevano omesso il versamento all'Erario di ritenute fiscali certificate rispettivamente per gli
importi, rispettivamente di 365.000 Euro, per la prima societa e, di 155.000 euro per la seconda.
Considerato l'elevato valore indiziario degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa, la Procura di Santa Maira Capua Vetere, in virtù della normativa che prevede la possibilita dell'applicazione della "confisca per valori equivalenti"- ha avanzato richiesta di sequestro, al fine di inibire il consolidamento del vantaggio economico frutto della frode fiscale. II G.I.P., aderendo alla richiesta, ha quindi disposto il sequestro preventivo dei beni intestati alle societa e al suo amministratore.
Sulla base di tale provvedimento cautelare, i Finanzieri della Compagnia di Marcianise hanno sottoposto a sequestro diverse unità immobiliari, oltre che svariati rapporti finanziari e quote societarie, fino al raggiungimento dell'importo dovuto e non versato all'Erario.
